湖北警方捣毁一特大网络赌博团伙,600万人投入20亿参赌

编辑:admin 日期:2019-12-22 10:56:55 / 人气:

一群在全国各地通过网络认识的人组成团伙,搭建网络赌博平台和第三方支付平台,吸引 600 余万人前来参赌,赌博总额达 20 多亿元。
近日黄石警方披露,阳新警方经过一年多的努力,成功侦破了公安部挂牌督办的" 615 "网络赌博案,跨越多个省市抓获嫌疑人 19 名。据悉,该案的侦破已作为全国重点案例,被推广至全国公安机关交流经验。
赌博网站注册会员达 600 万
2018 年 5 月 22 日,阳新的全先生到阳新县公安局网安大队报案。他说自己是名打工者,在 QQ 群里看到一个手机游戏 APP,自当年初以来,在里面输了 3 万余元。
全先生介绍,该 APP 平台里设有"斗地主""炸金花""龙虎大战""捕鱼"等各种赌博专栏,玩家通过银行卡、信用卡、微信、支付宝等支付方式充值,兑换金币进行赌博,并可在平台上随时提现。平台每局抽取 5% 的赌资,玩家提现时平台也抽取 2% 的手续费。
阳新警方先期调查发现,该平台注册会员涉及全国多地 600 万余人,每天平台流动资金巨大,疑似是一个有组织的跨境网络赌博团伙。当年 6 月 15 日,阳新警方成立专班对该案立案侦查,将其列为特大赌博专案,要求彻底摧毁该团伙。
鉴于该案案情重大,涉及地域广,该案被公安部确立为督办案件。
10 余亿资金流入 600 个账户
由于网络赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台,其建设者、管理者及参与者使用的都是网络虚拟账号,专案组只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的网名,因此最初的侦查工作很是困难。
专案组根据资金的流向和赌博平台现有的相关信息进行多方侦查,并针对平台客服账号进行侦控研判,找出真实人员身份及活动信息。
经过近 4 个月的侦查,警方逐步摸清了该网络的成员分布及分工模式。2018 年 7 月至 9 月,专案组通过查询支付宝账号 200 余个、银行账号 400 余个,多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息。经过大量的工作并认真梳理统计发现,当年 5 月至 9 月期间,该案涉案资金最终通过"网银在线"账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户,达 10 多亿元。
顺藤摸瓜发现三名嫌犯
在湖北省公安厅和黄石市公安局及相关部门的支持下,专案组在对充值收款支付宝账号进行梳理发现,该团伙以"江西某公司""江西某传媒公司"为名,专门通过计算机网络收受、运转赌资,并从中抽取 2% 至 2.8% 的费用。
他们还不断发展下线,先后成立多个小组,给其下线各组以 0.2% 的赌资分成,指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照,开通企业支付宝账号、银行账号,专门用于赌博资金的收款,并转账到指定的银行账号或第三方支付公司账号中。
通过资金账号,民警很快查到了 39 岁的四川广安男子赵某、52 岁的江西南昌男子杨某、36 岁的广西桂林男子蒋某。去年 4 月开始,3 人在南昌市组建团队,非法成立第三方支付平台,由杨某负责提供办公场地及管理日常事务,蒋某负责运营,赵某为股东。他们利用正规公司的幌子,从事网络赌博活动。
团伙成员获利数百万元不等
2018 年 11 月 16 日,摸清该团伙网络架构后,专案组民警迅速出击,在南昌市公安部门的配合下,抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某等人。23 日,在广东将该团伙重要成员赵某、蒋某等 8 人抓获。截至今年 6 月,共抓获犯罪嫌疑人 19 人。
据了解,犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为 80 后、90 后,从全国各地通过网络结识。他们通过合谋成立第三方支付平台,为网络赌博平台提供资金结算服务,并安排人员为平台提供技术、人员支持。他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息,非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程,实施网络犯罪活动,并按各人所占股份非法分成获利数百万元不等。
在侦查过程中,警方共扣押笔记本电脑 7 台、台式电脑 10 台、手机 26 部,查扣涉案车辆 2 辆,查扣涉案银行卡 89 张,冻结支付宝账号 853 个,冻结资金 3128 万元,终将一条涉案金额 20 亿元的跨境黑色产业链条斩断。
目前,该案进入移送起诉阶段,先期移送起诉涉嫌开设赌场犯罪的赵某等 17 人。

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